Oszustwa inwestycyjne i piramidy finansowe

Oszustwa inwestycyjne mogą przyjmować formę fikcyjnych platform, fałszywych funduszy, pozornych inwestycji w kryptowaluty albo systemów finansowanych z wpłat kolejnych uczestników. Pokrzywdzony często odkrywa fałszywe inwestycje dopiero przy próbie wypłaty środków. Zarzuty mogą też objąć osoby nieznające rzeczywistego mechanizmu przedsięwzięcia.

Na czym polega oszustwo na inwestycje?

Oszustwo na inwestycje może polegać na nakłonieniu do przekazania pieniędzy przez podanie nieprawdziwych informacji lub zatajenie ważnych faktów. Na fałszywe inwestycje mogą wskazywać:

obietnica pewnego, szybkiego zysku,
presja na kolejne wpłaty,
brak danych spółki lub wymaganych zezwoleń,
uzależnianie wypłaty od dodatkowej opłaty.

Nie każda strata oznacza przestępstwo. Może być skutkiem ryzyka gospodarczego, dlatego należy sprawdzić przekazane informacje, przeznaczenie pieniędzy oraz zamiar uczestników projektu.

Jak działa piramida finansowa?

Piramida finansowa to system, w którym wypłaty dla wcześniejszych uczestników są finansowane głównie z wpłat nowych osób, a nie z realnych zysków. Gdy napływ pieniędzy maleje, mechanizm się załamuje. Odpowiedzialność za oszustwa inwestycyjne może zależeć od roli organizatora, członka zarządu, pośrednika lub osoby promującej ofertę. Analiza może obejmować dokumentację księgową, przepływy między spółkami albo oszustwa VAT.

Co możemy dla Ciebie zrobić? 我们能为您做些什么？

Kompleksowa pomoc oraz opieka prawna dla spółek polskich chcących wejść na rynek chiński

Kompleksowa pomoc oraz opieka prawna dla spółek chińskich chcących wejść na rynek polski

Udział w negocjacjach z chińskim podmiotem

Udział w audytach w Chinach

Przedstawicielstwo przed Sądami Ludowymi i Arbitrażowymi

Jak dochodzić swoich praw?

Po wykryciu oszustwa warto przerwać kolejne wpłaty, skontaktować się z bankiem i zabezpieczyć przelewy, wiadomości, umowy, nagrania oraz zrzuty ekranu. Pomoc prawna może obejmować ocenę materiału, przygotowanie zawiadomienia i wniosków dowodowych oraz reprezentację w postępowaniu karnym lub cywilnym.

Samo zgłoszenie sprawy nie gwarantuje odzyskania pieniędzy. Znaczenie mają możliwość ustalenia sprawców, przebieg transferów i majątek, który można zabezpieczyć.

Pomoc dla osoby podejrzanej lub oskarżonej

Osoba objęta postępowaniem dotyczącym oszustw na inwestycjach powinna zachować dokumentację i unikać działań mogących zostać uznane za usuwanie dowodów lub wpływanie na świadków. Obrona może obejmować analizę akt, udział w przesłuchaniach, przygotowanie wyjaśnień, wnioski dowodowe i reprezentację przed sądem. Obsługa prawna w Warszawie może dotyczyć zarówno dochodzenia praw przez pokrzywdzonego, jak i obrony przedsiębiorcy, członka organu spółki lub innego uczestnika przedsięwzięcia.

Jak ograniczyć ryzyko prawne?

Przed zainwestowaniem środków należy zweryfikować model inwestycji, informacje o podmiocie przyjmującym wpłaty, sposób przedstawienia ryzyka oraz wymagane zezwolenia. Podmiot oferujący możliwość inwestowania powinien natomiast zadbać o prawidłowe wypełnienie obowiązków informacyjnych i rzetelną komunikację z inwestorami. Dokumentacja nie powinna sugerować gwarantowanego zysku ani pomijać istotnych informacji.

Obsługa prawna startupów może obejmować weryfikację umów inwestycyjnych, materiałów kierowanych do inwestorów, sposobu prezentowania ryzyka oraz zasad programów poleceń. Celem takiej analizy jest ograniczenie ryzyka podejmowania działań, które mogłyby zostać uznane za wprowadzanie inwestorów w błąd lub prowadzić do zarzutów związanych z oszustwami inwestycyjnymi. Każda sprawa wymaga indywidualnej oceny dokumentów, przepływów finansowych i roli poszczególnych osób.

Doświadczenie 专业研究

Case studies Wszystkie case studies